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Wir suchen einen Analysten für Transaktionsüberwachung zur Unterstützung der Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität im Rahmen eines Compliance-Programms mit hoher Priorität. Zu den Aufgaben gehören die Prüfung von Warnmeldungen, die Durchführung von Erstuntersuchungen, die Bewertung von Transaktionsverhalten und die Sicherstellung, dass alle Maßnahmen den regulatorischen Vorgaben – insbesondere dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) – entsprechen.
You will play a key role in identifying unusual activity, escalating potential risks, and ensuring monitoring processes remain traceable, well‑documented and audit‑ready.
Ihre Rolle: Spezialist für Finanzkriminalität im Bereich Geldwäschebekämpfung und -überwachung
- Sie prüfen Geldwäschewarnungen der ersten Ebene, um Fehlalarme von berechtigten Verdachtsfällen zu unterscheiden und eskalieren diese gegebenenfalls.
- Sie bearbeiten die Nachbearbeitung von Warnungen, die möglicherweise mit Meldepflichten gemäß § 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) in Zusammenhang stehen.
- Sie verwalten mehrere Warteschlangen für Konto- und Echtzeit-Transaktionsprüfungswarnungen präzise und effizient.
- Sie führen eine erste Sichtung von Transaktionsüberwachungswarnungen durch und stellen sicher, dass alle Dokumentationen den Anforderungen der BaFin entsprechen.
- Sie prüfen Kundeninformationen, Transaktionsverhalten und bekannte Warnsignale, um die Risikorelevanz zu bestimmen.
- Sie dokumentieren klare und nachvollziehbare Begründungen für die Freigabe und Eskalation von Warnungen.
- Sie arbeiten produktiv und erfüllen gleichzeitig strenge Qualitäts- und Compliance-Standards.
- Sie prüfen die Transaktionshistorien markierter Konten detailliert und empfehlen gegebenenfalls Regelanpassungen.
- Sie wirken an der Definition und Implementierung neuer Transaktionsüberwachungsregeln mit, um die Erkennungseffektivität zu verbessern.
- Interaktionen, Probleme und Ergebnisse präzise in den erforderlichen Systemen (z. B. LOCS) dokumentieren. Potenzielle Verdachtsmeldungen (SARs) gemäß den regulatorischen Vorgaben an erfahrene Teammitglieder weiterleiten. Warnsignale und Schwachstellen im Bereich Finanzkriminalität identifizieren und melden, um zur Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominderung beizutragen.
Das gesuchte Profil:
- Fundierte Ausbildung; ein Abschluss in Finanzen, Jura oder einem MINT-Fach ist von Vorteil.
- Kenntnisse der deutschen Geldwäschebekämpfungsvorschriften (GwG) einschließlich der Meldepflichten gemäß § 43.
- Verhandlungssicheres Deutsch (mindestens C1).
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Transaktionsmonitoring mit nachweislichen Erfolgen in der Untersuchung risikoreicher Finanzaktivitäten und der Identifizierung von Geldwäsche-Warnsignalen.
- Erfahrung in der Überprüfung von Warnmeldungen, der Analyse von Transaktionsmustern und der Bewertung potenziell verdächtigen Verhaltens. Erfahrung im Bankwesen, entweder direkt in einem Finanzinstitut oder im Rahmen von Beratungs-/Outsourcing-Dienstleistungen.
- Fundiertes Verständnis von Geldwäschebekämpfung, Finanzkriminalitätsrisiken und den regulatorischen Rahmenbedingungen für Finanzinstitute.
- Vertrautheit mit Transaktionsüberwachungsplattformen und Screening-Tools.
- Fähigkeit zur Interpretation und Anwendung von Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Branchenstandards.
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) und Sanktionen.
- Ausgezeichnete Detailgenauigkeit, analytisches Denkvermögen und strukturierte Problemlösungskompetenz. Kommunikationsstark, mit ausgeprägten zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der Fähigkeit, effektiv mit Mitarbeitern aller Hierarchieebenen zu interagieren. Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint.
Position Level
Associate
Country
Poland